Сăutare: fraudați
Statele Unite extrădează către China un bancher acuzat de o fraudă de sute de milioane de dolari
Un bancher chinez acuzat de corupție și pe care autoritățile chineze încearcă de 20 de ani să-l aducă în țară a fost expulzat duminică din SUA către China, potrivit presei chineze citate luni…
-
15 Noiembrie 2021 15:22
Procuratura Generală susține că banii sustrași din sistemul bancar pot fi recuperați pe două căi: penală și civilă
Procuratura intervine cu abordări strategice noi.
-
08 Septembrie 2021 09:53
IDIS Viitorul | Actualul guvern, dacă dorește recuperarea miliardul furat, trebuie să demonstreze că banii oferiți băncilor din garanțiile de stat au fost acordați ilegal
Provocarea pe care o are actualul guvern, în recuperarea miliardului furat, este să demonstreze că banii oferiți băncilor comerciale, din garanțiile de stat, au fost acordați ilegal și trebuie recuperați…
-
16 August 2021 09:47
ANALIST | Așa-numita lege a miliardului este o altă măsură care vine să destabilizeze sistemul de finanțe publice, deoarece bugetul asigurărilor sociale de stat deja este deficitar
Societatea civilă se declară îngrijorată în privința mai multor acte legislative votate în ultima perioadă de timp de Parlament. Reprezentanți ai acesteia susțin că legile respective vor afecta…
-
21 Decembrie 2020 13:20
Frauda bancară | Nu a fost recuperat niciun leu din banii furați (Analiză)
Lipsa de progrese în recuperarea banilor fraudați de la cele trei bănci devalizate este compensată cu aprobarea de inițiative populiste și periculoase. Conform ultimelor date oficiale, publicate pe…
-
15 Decembrie 2020 11:01
Experți | Schemă de procurare a energiei electrice cu implicarea lui Igor Dodon
Mai mulți experți în energetică afirma că cetățenii Republicii Moldova au fost fraudați, în anul 2008, cu 14,5 milioane de dolari în urma unei scheme de procurare a energiei electrice. Implicați…
-
10 Noiembrie 2020 13:55
Expert-Grup: Inițiativa anunțată de Igor Dodon atentează la independența BNM
Inițiativă anunțată de președintele Igor Dodon privind direcționarea unei părți din profitul Băncii Naționale în bugetul de stat pentru a acoperi parțial datoria de stat formată în urma intrării…
-
12 Februarie 2020 08:15
R.Moldova a coborât trei poziții în clasamentul Indicelui Percepției Corupției 2019
Cu un scor de 32 de puncte, Republica Moldova se situează pe locul 120, din 180 de țări, în clasamentul Indicelui Percepției Corupției (IPC) pentru anul 2019, lansat de Transparency International.…
-
23 Ianuarie 2020 09:51
Deputații trebuie să adopte legea Magnitsky pentru a dovedi că servesc legii și nu infractorilor, PPPDA
Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr consideră că Parlamentul trebuie să adopte legea Magnitsky, ca măsură de securitate națională. „Republica Moldova trebuie să adopte legislația…
-
21 Ianuarie 2020 12:36
Zinaida Greceanîi s-a retras de la discuțiile cu Blocul ACUM. Care este motivul
Reprezentanții Blocului ACUM Alexandru Slusari și Mihai Popșoi au venit la discuțiile cu Partidul Socialiștilor, la invitația lansată ieri.
-
11 Aprilie 2019 11:03
Blocul ACUM | Discuțiile cu PSRM rămân deschise privind pachetul de inițiative legislative, dar asta nu necesită crearea unei coaliții de guvernare
Blocul ACUM anunță că este gata să discute cu Partidul Socialiștilor pe marginea pachetului de inițiative legislative de dezoligarhizare a statului, inclusiv anularea sistemului electoral mixt, menționând…
-
10 Aprilie 2019 12:54
PSRM, gata să discute unele proiecte ale Blocului ACUM. Socialiștii au lansat o nouă invitație la negocieri
Partidul Socialiștilor invită partidele membre ale Blocului ACUM să discute formarea unei majorități parlamentare, a anunțat secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban.
-
10 Aprilie 2019 11:14
PSRM a lansat condițiile pentru formarea unei coaliții majoritare și a anunțat pe cine înaintează în funcția de președinte al Parlamentului
Partidul Socialiștilor a lansat un șir de inițiative și condiții pentru inițierea negocierilor în vederea creării unei alianțe majoritare.
-
09 Aprilie 2019 11:00
Andrian Candu susține că 90% din banii fraudați din sistemul bancar au fost găsiți. Cum comentează examinarea dosarului lui Ilan Șor
Peste 90% din banii furați din sistemul bancar al R. Moldova au fost identificați, iar autoritățile urmează să se ocupă de recuperarea acestora, a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu.
-
18 Septembrie 2018 15:47
Există acționari netransparenți în unele bănci comerciale, iar scoaterea la iveală a beneficiarilor decurge anevoios
Procesul de transparentizare a acționariatului băncilor este unul anevoios și dificil, recunoaște vice-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Cristina Harea. Discuții pe marginea acestui subiect…
-
26 Iulie 2018 14:04
EXPERȚI | Aliniindu-se la standardele de integritate „Global Magnitsky Act”, R.Moldova poate opri alunecarea sa într-un model autoritar și ineficient de guvernare
Adoptarea unei legi Magnitsky în Republica Moldova poate avea un impact uriaș, ca urmare a aderării la un mecanism internațional de prevenire și sancționare a crimei organizate, susțin experții.
-
06 Iulie 2018 11:16
EXPERȚI | Strategia de recuperare a banilor fraudați din sistemul bancar, mai mult una de comunicare publică, decât de investigație
Strategia de recuperare a banilor fraudați din sistemul bancar al Republicii Moldova, făcută publică miercuri, 13 iunie, de către șefii celor mai importante instituții de drept, pare să fie mai…
-
14 Iunie 2018 14:53
Procuratura Generală a publicat strategia de recuperare a peste 10 miliarde de lei, în urma fraudei bancare din 2015
Procuratura Generală a publicat astăzi strategia de recuperare a mijloacelor financiare fraudate din cele trei bănci falimentate în 2015. Este vorba de intenția de recuperare a peste 10 miliarde de…
-
13 Iunie 2018 11:50
Expert, despre recuperarea banilor după fraudele bancare: Procesul s-a oprit înainte de a începe (GRAFIC)
Expertul IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, suține că datele prezentate de Banca Națională a Moldovei privind recuperarea banilor după fraudele înregistrate la Banca de Economii, Banca Socială…
-
29 Mai 2018 13:16
Raportul premierului Pavel Filip, criticat de opoziție și lăudat de majoritatea parlamentară
Guvernul a realizat reforme importante, care au permis stabilizarea și creșterea economiei Republicii Moldova după o perioadă de criză, dar mai sunt multe de făcut, a declarat astăzi premierul Pavel…
-
11 Mai 2018 13:04
